СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО

ОБЩЕГОСОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ГЕРМЕС-ПЛАНЕТА»

(МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА:

РФ, 107045,

г. Москва, Колоколышков переулок д.22, стр.5)

Совет директоров ОАО «Гермес-Планета» уведомляет, что 19 мая 2016 г. состоится годовое общее собрание акционеров.

Собрание в

форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня

состоится по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-т, д.32/2 - Отель «Советский».

Проезд станция метро Динамо (из центра в последний вагон) идти 10 мин.

Начало собрания в 11.00.

Начало регистрации участников собрания в 10.30.

Акционеры - физические лица

должны при себе иметь паспорт. Представители акционеров должны кроме паспорта

иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ.

Дата составления списка лиц,

имеющих право на участие в собрании акционеров - 11 апреля 2016 г.

Повестка

дня собрания:

1.  Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

2.  Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и

убытков общества по результатам отчетного 2015 года.

3.  Избрание членов

Ревизионной комиссии Общества.

4.  Утверждение аудитора

Общества.

5.  Утверждение устава

Общества в новой редакции.

6.  Избрание членов Совета

директоров Общества.

Лица, имеющие право на

участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Гермес-Планета» могут получить

бюллетень для голосования и ознакомиться с информацией (материалами) подлежащей

предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров

по адресу: г.Москва, ул. Б.Лубянка, дом 30/2, стр.1, (вход со двора) 3 этаж,

начиная с 29 апреля 2016 года в рабочие дни с 11 до 16 часов.

Лица, имеющие право на участие в годовом

общем собрании акционеров ОАО «Гермес-Планета» в соответствии с ФЗ “Об

акционерных обществах”, вправе направить в Общество (принести лично либо

направить почтой по адресу: г.Москва, ул. Б.Лубянка, дом 30/2, стр.1, (вход со

двора) 3 этаж) заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.

Бюллетени должны поступить в общество до 16 мая 2016 г. включительно.

Телефон для справок: 985 991

60 42

Годовой отчет ОАО «Гермес-Планета» за 2015 год.

                                          Уважаемые акционеры!

Вашему вниманию представлены основные направления и итоги деятельности ОАО «Гермес-Планета» за 2015год.Реестр акционеров на 11 апреля 2016 года на момент закрытия к отчетному

собранию насчитывает 50 889 акционеров. Из них физические лица – 50355

акционеров ,юридические лица-531.

В настоящее время нашим

Регистратором (реестродержателем) является московский филиал ЗАО «Сибирская

регистрационная компания» в лице директора Шевцовой Марии Андреевны, адрес:

105215, г. Москва, ул. 9-я Парковая, д.66, к.3; тел. (495) 468-00-75.

           ЗАО «Сибирская регистрационная

компания» имеет выгодные условия обслуживания наших акционеров по прейскуранту.

Надеемся, что услуги реестродержателя будут оставаться такими же выгодными и в

будущем, что и является нашим условием в выборе регистратора. Представители

Регистратора присутствуют на собрании в качестве счетной комиссии, поэтому Вы

можете задать все интересующие Вас вопросы по ведению реестра акционеров непосредственно

сотрудникам этого общества.

Уставный

капитал ОАО «Гермес-Планета» составляет 20 млн. руб., который полностью

оплачен. Резервный капитал составляет 1 млн. руб. Данный капитал может быть

использован для покрытия убытков и скупки собственных акций. Добавочный капитал

составляет 14 млн. 321 тыс. руб.

           Мы напоминаем вам, что в 2000 году

было проведено дробление акций, их конвертация. Вместо одной именной

документарной акции номинальной стоимостью 10 рублей, каждый акционер стал

владеть двумя именными бездокументарными акциями, номинальной стоимостью 5

рублей каждая (зарегистрировано МРО ФКЦБ России 26.02.2001 г. Регистрационные

номера выпусков: 1-05-02062-А и 2-02-02062-А).

 

            Отчёт совета директоров о

результатах деятельности Общества в 2015 г.

            В 2015 г. Правление ОАО

«Гермес-Планета» продолжило развивать ряд бизнес-направлений, чтобы не

допустить снижения курса акций во внебиржевом обороте и не потерять

операционный поток наличности от основной деятельности.

 Этот год в силу падения цен на нефть ,

двукратное падение курса рубля и экономические санкции нанесли серьёзный удар

по бизнесу , как в целом , так и по нашей компании в частности.

Бизнес-активность в подавляющем числе компаний упала и арендаторы стали

требовать снижения ставок аренды . Это заметно уменьшило поток выручки и нам

пришлось всячески ужимать свои затраты.

  По нашим наблюдениям внебиржевой оборот

торговли акциями нашей компании заметно снизился. Это вызвано тем, что

владельцы акций не спешат продавать свои ценные бумаги, ожидая стратегических

изменений в компании. Как Вы помните, мы держим курс на продажу своих активов,

выкуп акций по рыночной стоимости для всех, кто пожелает выйти, а для тех, кто

намеревается остаться, сформировать инвестиционный фонд, вложив его в акции

ведущих российских компаний. Цены на наши акции во внебиржевом обороте

колебались на уровне 35-40 рублей за акцию. В конце года произошло сильное

колебание рубля и наши предварительные договоренности связанные с продажей

активов пришлось отложить из-за опасений покупателей.

          Мы продолжаем оставаться на позиции

защиты интересов наших акционеров и роста капитализации нашей компании. На

сегодняшний день рыночная стоимость нашей компании, по экспертным оценкам,

несколько выросла в рублёвом эквиваленте и достигла 140  млн. руб. Однако, ситуация в России сегодня

складывается довольно специфическим образом. Россия, решая стратегические

задачи возвращения своих исконных территорий и ведя ожесточенную политику

против фашизма, сама оказалась в условиях значительной политической и

экономической изоляции. Фондовый рынок претерпевает значительные изменения и,

практически, не имеет позитивных долгосрочных рейтингов. Найти инвестора в

стране сегодня может и не так сложно, но предлагают они очень невысокие цены за

покупку.  Поэтому наша тактика в

настоящий момент несколько меняется. Мы отложим на год поиски покупателей нашей

недвижимости и даже попробуем развить предпринимательскую активность.  В настоящее время мы рассматриваем

возможность приобретения доли в бизнесе по производству биологических удобрений

с целью наращивания экспорта этого продукта и участие в продажах на

оптово-розничном рынке , другим проектом является развитие сети малых гостиниц.

В настоящее время мы проводим аудит этих бизнесов.

Поэтому мы

по-прежнему считаем основной задачей ОАО «Гермес-Планета» расширять и укреплять

позиции общества . После проведенных ремонтов все наши площади сданы в аренду и

компания  слаженно работает. Однако мы

отстаём по выручке и показываем в этом году очень скромные результаты.

 Приоритетные направления деятельности

акционерного общества.

 Приоритетными направлениями деятельности

Общества являются: сдача в аренду нежилых помещений и оборудования. Доходы от

хозяйственной деятельности общества составили 6 млн.501 тыс руб, против 7

млн.266 тыс. руб. из-за снижения стоимости аренды.

                 Основные финансово-экономические показатели общества

           1. Общая сумма всех средств,

находящихся в распоряжении ОАО «Гермес-Планета» (валюта баланса) составляет 46

млн.984 тыс рублей, против 51млн. 000 тыс. руб. 

в прошлом году. Показатель отчетного года снизился на 4 млн рублей . Мы

завершили сделку с инвестициями в акции белорусских предприятий с прибылью в 1

млн рублей. Напомню, что данный проект мы реализовывали на средства

привлеченного инвестора и собственных средств в проект не вкладывали ,

предоставляя лишь гарантии по сделке за ожидаемое вознаграждение. Изменения в

структуре активов за последние годы по-прежнему оказывают влияние на рост рыночной

стоимости компании.

         2. Производственные запасы на конец

2015 года составили 4 019 тыс. руб. и сохраняются на прежнем уровне.

         3. Производственный потенциал Общества

(основные средства, долгосрочные финансовые вложения, незавершенное

производство и отложенные налоговые активы) составил 21 млн.489 тыс. руб.

  4. Величина собственных оборотных активов

составляет 25 млн. 495 тыс. руб. ( 27 млн.293 тыс. руб. в 2014г.), уменьшение

связано с закрытием сделки по белорусским акциям и возвратом ранее вложенных

средств инвестору.

         5. Показатель ликвидности оборотных

средств демонстрирует умеренный рост и остаётся на достаточно высоком уровне,

что характеризует структуру баланса как положительную и мобильную к новым

инвестиционным программам.

         6. В 2015году Общество вело

деятельность в следующих направлениях: сдача в аренду нежилых помещений и

оборудования – основной вид деятельности (выручка составила 6 млн 501 тыс. руб.

Выручка 2014 г. -7 млн.266 тыс. руб. Напомню , что выручка 2013 года – 6млн.598

тыс. руб.).

         Плюс выручка от операций на

внебиржевом рынке акций в сумме 5 млн.201 тыс. рублей.

        7. Общая сумма всех произведённых

затрат составила 6 млн. 763 тыс. руб., в том числе некоторые из них:

 

2015 (в

тыс. руб.)

2014 (в    тыс. руб.)

Услуги по

ведению реестра

156

180

Амортизация

основных средств

613

641

Аудит

15

15

Оплата

коммунальных услуг

776

770

Услуги

связи

138

128

Аренда

земли

431

            464

Затраты по

организации собрания

172

126

Консультационно-сопроводительные

услуги

907

942

Налоги в

бюджет

587

548

Расходы по

страхованию основных средств

362

261

Расходы по

косметическому ремонту  и содержанию

помещений

1125

634

 

 

 

            Расходы на зарплату в  2015 году составили 1 млн.133 тыс. руб. вместо

1 млн 255 тыс. руб. в 2014 г. Средняя зарплата составляет 24000 руб. в месяц,

что значительно ниже средней зарплаты по г. Москва. Среднесписочная численность

в 2015 год составила 4 человека. Снижение среднемесячного размера заплаты обусловлено

использованием труда работников, достигших пенсионого  возраста уровня минимальной заработной платы

и размера средней заработной платы по России. Затраты компании в 2015 году уменьшились

 на 121  тыс. руб., что обусловлено общей экономической

ситуацией в стране.

           Финансовая устойчивость,

платежеспособность и ликвидность Общества подтверждается показателями:

         • Коэффициент финансовой

автономии, который составил 0,78 (доля собственного капитала в пассивах)

нормативное значение для данного показателя равно 0.8, чем выше значение этого

коэффициента, тем меньше риск потери инвестиций и кредитов.

        •  Коэффициент обеспеченности оборотных активов

собственными средствами, который составил 0,6 (должен быть не менее 0.1).

         • Коэффициента текущей

ликвидности, который составил 3,3 (должен быть не менее

2.0).

Структура баланса Общества признается удовлетворительной, а предприятие

платежеспособным, если выполняются следующие 2 условия:

         • Коэффициент текущей

ликвидности на конец отчётного периода имеет значение более 2,

         • Коэффициент обеспеченности

собственными средствами имеет значение более 0.1.

         • Коэффициент соотношения

собственного и заемного капитала, который составил 0,3 (должен быть меньше или

равен 1), показывает, сколько заемных средств приходится на каждый рубль

собственных средств вложенных в активы организации. Данный показатель

свидетельствует о финансовой устойчивости Общества, т.е. обязательства

организации могут быть покрыты собственными средствами.

 

                     Перспективы развития акционерного общества. 

          Мы видим следующие направления

работ Общества в будущем периоде:

         • Работа с недвижимостью;

         • Работа на рынке ценных бумаг;

        • Целевые капиталовложения;

        • Оптовая торговля товарами.

        Указанная работа должна

обеспечить рост стоимости наших акций на долгосрочной основе

      

 Отчёт о выплате объявленных

(начисленных) дивидендов по акциям              акционерного общества.

          Решения о выплате дивидендов

в 2015 году в ОАО «Гермес-Планета» не принималось, дивиденды не выплачивались.

 

             Описание основных факторов риска,

связанных с деятельностью.

       Деятельность Общества

подвержена влиянию ряда факторов риска, среди которых выделяются следующие:

       • Риски, определяемые состоянием

рынка в целом и возможными изменениями макроэкономического характера (инфляция,

экономический спад, военно-политические конфликты, нестабильность внутренней

политической и экономической ситуации, стихийные бедствия, угроза политической

и экономической изоляции и др.). Такие факторы объективно увеличивают степень

всех возможных рисков.

       • Отраслевые риски, которые

связаны с изменением конъюнктуры цен на внутреннем и мировом рынках

недвижимости.

       • Правовые риски, связанные с

деятельностью Общества на внешнем рынке, отсутствуют, т.к. Общество

осуществляет свою деятельность только на территории Российской Федерации.

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества на внутреннем рынке: риски,

связанные с изменением налогового законодательства, заключаются в увеличении

себестоимости оказываемых услуг (работ) в случае увеличения налоговых ставок

или введения дополнительного налогообложения.

       • Риски, связанные с деятельностью

Общества: риски, свойственные исключительно      ОАО «Гермес-Планета», отсутствуют.

 

       Сделок, совершённых ОАО

«Гермес-Планета» в отчетном году, признаваемых крупными сделками, а также иных

сделок, на совершение которых в соответствии с уставом ОАО «Гермес-Планета»

распространяется порядок одобрения крупных сделок, не осуществлялось.

 

                                          Состав

совета директоров АО

 • Председатель: Кухарук Александр Владимирович

• Милинкис Елена Борисовна

• Боханкевич Андрей Вячеславович

• Волкова Анна Михайловна

• Киртока Василий Афанасьевич

• Антошин Александр Сергеевич

• Фомичева Светлана Алексеевна

• Морыженкова Наталья Владимировна

• Морыженков Владимир Алексеевич

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности ОАО

«Гермес-Планета», уставом и другими внутренними документами Общества не

предусмотрена.

Председатель Совета директоров

ОАО «ГЕРМЕС-ПЛАНЕТА»                                                              

А.В. Кухарук